目　錄
Contents

第一講
高利轉(zhuǎn)貸罪
一、犯罪構(gòu)成
�。ㄒ唬┓缸镏黧w
�。ǘ�）犯罪客體
�。ㄈ�）犯罪主觀方面
　（四）犯罪客觀方面
二、 常見疑難問題
　（一）高利轉(zhuǎn)貸“違法所得數(shù)額較大”的認(rèn)定
�。ǘ�）“轉(zhuǎn)貸牟利”主觀故意的認(rèn)定
�。ㄈ�）“高利”標(biāo)準(zhǔn)的把握
�。ㄋ模└呃�轉(zhuǎn)貸尚未實際獲利行為的定性
�。ㄎ澹┨兹°y行承兌匯票后高利轉(zhuǎn)貸行為的定性
�。�六）申請小額貸公司貸款后轉(zhuǎn)貸牟利行為的定性
　（七）套取住房公積金貸款后轉(zhuǎn)貸獲利行為的定性
三、 取證指引
�。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
　（二）主觀方面證據(jù)
�。ㄈ�）客觀方面證據(jù)
第二講
非法吸收公眾存款罪
一、犯罪構(gòu)成
�。ㄒ唬┓缸镏黧w
�。ǘ�）犯罪客體
　（三）犯罪主觀方面
�。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、常見疑難問題
　（一）非法吸收公眾存款主觀故意的認(rèn)定
�。ǘ�）非法吸收公眾存款罪的具體行為方式
　（三）變相吸收公眾存款的認(rèn)定
�。ㄋ模┓欠ㄎ�收公眾存款罪與變相吸收公眾存款、民間借貸的區(qū)分
�。ㄎ澹┓欠ㄎ�收公眾存款罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)
�。�六）利用經(jīng)濟(jì)互助會非法集資的行為定性
三、 取證指引
�。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
　（二）主觀方面證據(jù)
�。ㄈ�）客觀方面證據(jù)
第三講
集資詐騙罪
一、犯罪構(gòu)成
　（一）犯罪主體
�。ǘ�）犯罪客體
　（三）犯罪主觀方面
�。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、常見疑難問題
�。ㄒ唬┘�資詐騙犯罪與正常民間借貸的區(qū)分
　（二）集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪的區(qū)分
　（三）非法傳銷過程中攜款潛逃的行為定性
�。ㄋ模┘�資詐騙罪中“以非法占有為目的”的認(rèn)定
�。ㄎ澹┘�資詐騙罪與非法集資犯罪的關(guān)系
�。�六）集資詐騙數(shù)額的認(rèn)定
　（七）“社會公眾”的認(rèn)定
�。ò耍┓欠�集資中“非法性”的認(rèn)定依據(jù)
�。ň牛﹩挝环阜欠�集資罪的認(rèn)定
三、 取證指引
�。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
�。ǘ�）主觀方面證據(jù)
�。ㄈ�）客觀方面證據(jù)
第四講
信用卡詐騙罪
一、犯罪構(gòu)成
�。ㄒ唬┓缸镏黧w
�。ǘ�）犯罪客體
　（三）犯罪主觀方面
�。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、常見疑難問題
　（一）信用卡詐騙罪中信用卡的認(rèn)定
�。ǘ�）冒用他人信用卡的認(rèn)定
　（三）關(guān)于惡意透支“以非法占有為目的”
的認(rèn)定
�。ㄋ模╆P(guān)于“有效催收”的認(rèn)定
�。ㄎ澹�惡意透支數(shù)額的計算和認(rèn)定
�。�六）惡意透支型信用卡詐騙案件中犯罪
數(shù)額的認(rèn)定
�。ㄆ撸╆P(guān)于惡意透支型信用卡詐騙罪的從
寬處理
　（八）信用卡套現(xiàn)活動的危害
�。ň牛�對信用卡套現(xiàn)如何定性處罰
�。ㄊ�）利用POS終端機(jī)非法套現(xiàn)行為的定
性及非法經(jīng)營數(shù)額的認(rèn)定
　�。ㄊ�一）利用職務(wù)便利內(nèi)外勾結(jié)違規(guī)透支信用卡行為的定性
　�。ㄊ�二）竊取他人開卡郵件并激活信用卡使用的行為如何定性
　�。ㄊ�三）拾得他人信用卡并在自動柜員機(jī)（ATM機(jī)）上使用行為的定性
�。ㄊ�四）信用卡詐騙與詐騙的區(qū)別
　�。ㄊ�五）銀行沒有提供必要的安全保密環(huán)境的賠償責(zé)任
三、 取證指引
�。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
�。ǘ�）主觀方面證據(jù)
�。ㄈ�）客觀方面證據(jù)
第五講
合同詐騙罪
一、犯罪構(gòu)成
　（一）犯罪主體
�。ǘ�）犯罪客體
�。ㄈ�）犯罪主觀方面
�。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、常見疑難問題
�。ㄒ唬﹪�(yán)格區(qū)分合同詐騙犯罪和經(jīng)濟(jì)糾紛
�。ǘ�）立案追訴和量刑標(biāo)準(zhǔn)
�。ㄈ�）“以非法占有為目的”的認(rèn)定
　（四）合同詐騙罪中“合同”的界定和范圍
　�。ㄎ澹﹤卧熨忎N合同騙取銀行資金，致使反擔(dān)保人遭受巨額財產(chǎn)損失的行為定性
�。�六）一房多賣行為的定性
　　（七）正確區(qū)分本罪中的單位犯罪和個人犯罪
�。ò耍┟裥探徊姘讣�的處理
�。ň牛┱�確區(qū)分合同詐騙罪與普通詐騙罪
�。ㄊ�）正確區(qū)分合同詐騙罪與金融類詐騙罪
�。ㄊ�一）正確區(qū)分合同詐騙罪與職務(wù)侵占罪
　�。ㄊ�二）同時包含既遂部分和未遂部分的合同詐騙罪的量刑處理
三、 取證指引
�。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
　（二）主觀方面證據(jù)
�。ㄈ�）客觀方面證據(jù)
第六講
非法經(jīng)營罪
一、犯罪構(gòu)成
�。ㄒ唬┓缸镏黧w
　（二）犯罪客體
�。ㄈ�）犯罪主觀方面
�。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、常見疑難問題
�。ㄒ唬┓欠ń�(jīng)營行為“違反國家規(guī)定”的認(rèn)定
　（二）非法買賣外匯行為的定性
�。ㄈ�）“非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)”的認(rèn)定
　�。ㄋ模�幫助他人利用信用卡非法套現(xiàn)行為的定性
�。ㄎ澹┓欠òl(fā)放高利貸行為的定性
　　（六）黑惡勢力非法放貸構(gòu)成非法經(jīng)營罪的，“情節(jié)嚴(yán)重”“情節(jié)特別嚴(yán)重”的判斷標(biāo)準(zhǔn)
　　（七）向親友等特定對象發(fā)放高利貸行為的定性
　�。ò耍┓欠ń�(jīng)營罪中非法放貸數(shù)額和違法所得的計算
　　（九）非法放貸構(gòu)成非法經(jīng)營罪同時又有其他犯罪行為的定性
�。ㄊ�）非法經(jīng)營煙草專賣品行為的定性
�。ㄊ�一）非法經(jīng)營食鹽行為的定性
�。ㄊ�二）非法經(jīng)營藥品行為的定性
　�。ㄊ�三）非法生產(chǎn)銷售國家禁止用于食品生產(chǎn)、銷售的非食品原料行為的定性
�。ㄊ�四）私設(shè)生豬屠宰場行為的定性
　�。ㄊ�五）在災(zāi)害期間哄抬物價牟取暴利行為的定性
　　（十六）擅自經(jīng)營國際、港澳臺電信業(yè)務(wù)行為的定性
　　（十七）出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物行為的定性
�。ㄊ�八）生產(chǎn)、銷售賭博機(jī)行為的定性
　�。ㄊ�九）有償刪帖、發(fā)布網(wǎng)絡(luò)虛假信息行為的定性
�。ǘ�十）非法經(jīng)營的違法所得的認(rèn)定
三、 取證指引
�。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
�。ǘ�）主觀方面證據(jù)
　（三）客觀方面證據(jù)
第七講
強(qiáng)迫交易罪
一、 犯罪構(gòu)成
�。ㄒ唬┓缸镏黧w
�。ǘ�）犯罪客體
�。ㄈ�）犯罪主觀方面
�。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、 常見疑難問題
�。ㄒ唬�強(qiáng)迫交易罪中“惡勢力”的認(rèn)定
�。ǘ�）“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定
　（三）“情節(jié)特別嚴(yán)重”的認(rèn)定
�。ㄋ模�強(qiáng)迫借貸行為的定性
　（五）以暴力脅迫手段索取超出正常交易價格錢財?shù)男袨槎ㄐ?
�。�六）使用暴力、威脅手段強(qiáng)迫交易致人重傷、死亡的行為定性
�。ㄆ撸┬袨槿藨�(yīng)具有交易的主觀意思和客觀的交易行為
　（八）搶劫罪和強(qiáng)迫交易罪的區(qū)分
�。ň牛┕餐瑥�(qiáng)迫交易犯罪中，一人故意傷害致人重傷，其他人的責(zé)任承擔(dān)
三、 取證指引
�。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
�。ǘ�）主觀方面證據(jù)
�。ㄈ�）客觀方面證據(jù)
第八講
故意傷害罪
一、 犯罪構(gòu)成
�。ㄒ唬┓缸镏黧w
�。ǘ�）犯罪客體
　（三）犯罪主觀方面
�。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、 常見疑難問題
�。ㄒ唬┕室鈧�害犯罪中“黑惡勢力”的認(rèn)定
　（二）惡勢力犯罪集團(tuán)漏罪、漏犯的追訴
　（三）“以特別殘忍手段致人重傷造成嚴(yán)重殘疾”的認(rèn)定
�。ㄋ模┗�于他人承諾傷害他人身體的行為定性
�。ㄎ澹┒鄠�行為人無意思聯(lián)絡(luò)同時傷害他人的處理
�。�六）傷害行為與死亡結(jié)果之間因果關(guān)系的認(rèn)定
　（七）故意傷害致人死亡與故意殺人的區(qū)分
�。ò耍┕室鈧�害致人死亡與過失致人死亡的區(qū)分
　（九）故意傷害罪與尋釁滋事罪的區(qū)分
�。ㄊ�）聚眾斗毆致人死亡行為的定性
�。ㄊ�一）虐待過程中又實施暴力毆打行為的定性
�。ㄊ�二）持刀追砍致使他人溺水死亡行為的定性
　（十三）致使他人感染艾滋病病毒構(gòu)成故意傷害罪的情形
�。ㄊ�四）“碰瓷”行為的定性
三、 取證指引
�。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
　（二）主觀方面證據(jù)
�。ㄈ�）客觀方面證據(jù)
第九講
非法拘禁罪
一、 犯罪構(gòu)成
　（一）犯罪主體
�。ǘ�）犯罪客體
�。ㄈ�）犯罪主觀方面
�。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、 常見疑難問題
�。ㄒ唬┓欠ň薪�罪中“惡勢力”犯罪團(tuán)伙的認(rèn)定
�。ǘ�）非法拘禁致人自殺行為的定性
�。ㄈ�）國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實施非法拘禁的情形
�。ㄋ模┧鱾�型非法拘禁的認(rèn)定
�。ㄎ澹�為尋人而挾持他人行為的定性
�。�六）圈養(yǎng)精神病人行為的定性
�。ㄆ撸�“碰瓷”行為的定性
三、 取證指引
�。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
　（二）主觀方面證據(jù)
　（三）客觀方面證據(jù)
第十講
搶劫罪
一、犯罪構(gòu)成
　（一）犯罪主體
�。ǘ�）犯罪客體
�。ㄈ�）犯罪主觀方面
　（四）犯罪客觀方面
二、 常見疑難問題
�。ㄒ唬�搶劫團(tuán)伙構(gòu)成“惡勢力犯罪團(tuán)伙”的認(rèn)定
　（二）搶劫違禁品、賭資、贓款贓物等特定財物行為的定性
�。ㄈ�）攜帶槍支但在搶劫過程中未使用行為的認(rèn)定
　（四）持仿真玩具槍搶劫行為的定性
�。ㄎ澹┺D(zhuǎn)化型搶劫中入戶搶劫的認(rèn)定
�。�六）盜竊未遂為抗拒抓捕當(dāng)場使用暴力行為的定性
　（七）已滿十四周歲不滿十六周歲的未成年人不能構(gòu)成轉(zhuǎn)化型搶劫罪
�。ò耍�搶劫致人死亡的認(rèn)定
　（九）搶劫過程中故意殺人行為的定性
�。ㄊ�）搶劫罪與綁架罪的區(qū)分
�。ㄊ�一）搶劫罪與強(qiáng)迫交易罪的區(qū)分
　（十二）搶劫罪與搶奪罪的區(qū)分
�。ㄊ�三）搶劫罪與敲詐勒索罪的區(qū)分
　（十四）搶劫罪與尋釁滋事罪的區(qū)分
�。ㄊ�五）“碰瓷”行為的定性
三、 取證指引
�。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
　（二）主觀方面證據(jù)
�。ㄈ�）客觀方面證據(jù)
第十一講
盜竊罪
一、犯罪構(gòu)成
�。ㄒ唬┓缸镏黧w
�。ǘ�）犯罪客體
�。ㄈ�）犯罪主觀方面
　（四）犯罪客觀方面
二、常見疑難問題
　　（一）盜竊公私財物并造成財物損毀的處理
�。ǘ�）盜竊電力設(shè)備的處理
　　（三）入戶盜竊信用卡后使用的數(shù)額應(yīng)一并計入入戶盜竊數(shù)額
　�。ㄋ模┍I騙交織手段非法占有他人財物行為的定性
　（五）盜賣股票行為的定性
　�。�六）侵入銀行計算機(jī)系統(tǒng)竊取銀行資金行為的定性
　�。ㄆ撸┓磸�(fù)將同一物品出賣給他人后又偷回的行為定性及犯罪數(shù)額的認(rèn)定
　　（八）破壞廣播電視設(shè)施罪與盜竊罪、故意毀壞財物罪的區(qū)分
　　（九）利用病毒程序秘密竊取他人網(wǎng)上銀行存款行為的定性
　�。ㄊ�）利用系統(tǒng)故障，無償獲取游戲點數(shù)的行為認(rèn)定
　�。ㄊ�一）盜竊銀行承兌匯票并使用行為的定性
　�。ㄊ�二）以勒索錢財為目的盜竊機(jī)動車號牌行為的定性
　　（十三）盜竊定期存單并冒名取款行為的定性
�。ㄊ�四）非法“占有”與“毀壞”行為的區(qū)別
0
刑事重點疑難問題二十八講
罪名適用與取證指引
Contents
目　錄0
�。ㄊ�五）單位組織、指使盜竊行為的處理
　�。ㄊ�六）竊取他人挖掘機(jī)電腦主板后索取錢財?shù)男袨槎ㄐ?
　�。ㄊ�七）將電信卡非法充值后使用，盜用他人上網(wǎng)賬號、密碼上網(wǎng)，造成電信資費(fèi)損失數(shù)額較大的行為定性
�。ㄊ�八）盜竊網(wǎng)絡(luò)虛擬財產(chǎn)行為的定性
�。ㄊ�九）盜竊罪與侵占罪的區(qū)分
�。ǘ�十）盜竊互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)流量行為的定性
�。ǘ�十一）“碰瓷”行為的定性
三、 取證指引
�。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
�。ǘ�）主觀方面證據(jù)
�。ㄈ�）客觀方面證據(jù)
第十二講
詐騙罪
一、犯罪構(gòu)成
�。ㄒ唬┓缸镏黧w
�。ǘ�）犯罪客體
�。ㄈ�）犯罪主觀方面
�。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、常見疑難問題
�。ㄒ唬┰p騙團(tuán)伙構(gòu)成“惡勢力犯罪集團(tuán)”的認(rèn)定
　（二）“套路貸”詐騙行為的認(rèn)定
�。ㄈ�）“以非法占有為目的”主觀故意的認(rèn)定
�。ㄋ模┰p騙“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”的認(rèn)定
�。ㄎ澹┰p騙罪既遂和未遂的認(rèn)定
�。�六）騙取社保資金、待遇行為的定性
�。ㄆ撸┰p騙近親屬財物行為的處理
�。ò耍┰p騙數(shù)額難以查清情形的處理
�。ň牛╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中撥打電話、發(fā)送信息次數(shù)的認(rèn)定
　（十）冒充國家機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行詐騙行為的定性
�。ㄊ�一）以介紹婚姻為名進(jìn)行詐騙行為的定性
�。ㄊ�二）以虛假證件辦理移動電話造成電信資費(fèi)損失的行為的定性
�。ㄊ�三）偽造、使用停止流通貨幣行為的定性
�。ㄊ�四）通過虛假訴訟占有他人財物或者逃避債務(wù)行為的定性
　（十五）故意“碰瓷”騙取賠償?shù)男袨榈亩ㄐ?
�。ㄊ�六）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的從重處罰情節(jié)
�。ㄊ�七）詐騙罪共犯的認(rèn)定
�。ㄊ�八）詐騙罪與民事欺詐行為的區(qū)分
�。ㄊ�九）詐騙罪和盜竊罪的區(qū)分
�。ǘ�十）詐騙罪和合同詐騙罪的區(qū)分
�。ǘ�十一）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件的管轄規(guī)定
�。ǘ�十二）詐騙財物及其孳息的處理
三、 取證指引
�。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
�。ǘ�）主觀方面證據(jù)
　（三）客觀方面證據(jù)
第十三講
職務(wù)侵占罪
一、犯罪構(gòu)成
　（一）犯罪主體
�。ǘ�）犯罪客體
�。ㄈ�）犯罪主觀方面
�。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、常見疑難問題
�。ㄒ唬┕�司、企業(yè)、其他單位的認(rèn)定
�。ǘ�）利用職務(wù)上的便利的認(rèn)定
�。ㄈ�）本單位財物的認(rèn)定
�。ㄋ模┕卜傅恼J(rèn)定
　�。ㄎ澹﹪�家出資企業(yè)案件中職務(wù)侵占罪的認(rèn)定
　（六）其他法律適用
三、 取證指引
�。ㄒ唬┲黧w證據(jù)
�。ǘ�）主觀方面證據(jù)
�。ㄈ�）客觀方面證據(jù)
第十四講
敲詐勒索罪
一、 犯罪構(gòu)成
　（一）犯罪主體
�。ǘ�）犯罪客體
　（三）犯罪主觀方面
�。ㄋ模┓缸锟陀^方面
二、 常見疑難問題
�。ㄒ唬┣迷p勒索罪中“惡勢力”的認(rèn)定
�。ǘ�）行為人應(yīng)具有“非法占有他人財物”的主觀目的
�。ㄈ�）“數(shù)額較大”“數(shù)額巨大”“數(shù)額特別巨大”的認(rèn)定
�。ㄋ模┯憙r還價型敲詐勒索的數(shù)額認(rèn)定
�。ㄎ澹�“多次敲詐勒索”的認(rèn)定
�。�六）敲詐勒索罪既遂與未遂的認(rèn)定