本書由國際反洗錢領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家撰寫，旨在為識別重大金融犯罪包括識別由經(jīng)濟(jì)驅(qū)動型金融犯罪特征、詐騙活動以及犯罪分子的行為習(xí)性等提供有關(guān)依據(jù)，討論通常意義下相關(guān)的犯罪罪行、如何規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、將危害降至最低及付諸于行動以彌損失的具體方式，以此為中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。
巴瑞·瑞德教授自1976年起就執(zhí)教于劍橋大學(xué)并曾擔(dān)任劍橋大學(xué)耶穌學(xué)院高級研究員和總教務(wù)長及博士生、碩士生輔導(dǎo)總監(jiān)。目前是劍橋大學(xué)發(fā)展學(xué)科的榮譽(yù)級高級教授。瑞德教授曾擔(dān)任很多重要學(xué)術(shù)職務(wù)，其中包括英國倫敦大學(xué)高等法學(xué)院院長一職。瑞德教授曾同時(shí)身兼外交官和國
第一部分 概述及金融犯罪的預(yù)防、禁止和控制等一般問題
第一章金融犯罪的內(nèi)容
A．金融犯罪及其控制的一般概述
A(1)犯罪活動中所涉及的金融要素
簡要探討相關(guān)犯罪活動中“金融要素”的重要性
A(2)金融動機(jī)類犯罪
強(qiáng)調(diào)特定犯罪的金融動機(jī)以及對預(yù)防和補(bǔ)救措施的意義
A(3)支持型金融犯罪
區(qū)分以獲利為目的的犯罪行為和支持過程或保護(hù)
犯罪收益的其他犯罪行為
A(4)與金融相關(guān)的犯罪
探討金融可以是必要條件或非必要條件的犯罪
A(5)金融破壞活動
為實(shí)現(xiàn)其他目的而實(shí)施金融犯罪活動
(案例研究) 第一部分 概述及金融犯罪的預(yù)防、禁止和控制等一般問題
第一章金融犯罪的內(nèi)容
A．金融犯罪及其控制的一般概述
A(1)犯罪活動中所涉及的金融要素
簡要探討相關(guān)犯罪活動中“金融要素”的重要性
A(2)金融動機(jī)類犯罪
強(qiáng)調(diào)特定犯罪的金融動機(jī)以及對預(yù)防和補(bǔ)救措施的意義
A(3)支持型金融犯罪
區(qū)分以獲利為目的的犯罪行為和支持過程或保護(hù)
犯罪收益的其他犯罪行為
A(4)與金融相關(guān)的犯罪
探討金融可以是必要條件或非必要條件的犯罪
A(5)金融破壞活動
為實(shí)現(xiàn)其他目的而實(shí)施金融犯罪活動
(案例研究)
A(6)白領(lǐng)犯罪框架下的金融犯罪
A(7)控制金融犯罪的目的
(案例研究)
A(8)金融犯罪的社會性和環(huán)境
B．金融犯罪的特征
B(1)故意犯罪
蓄意和有計(jì)劃的金融犯罪
B(2)團(tuán)體犯罪和有組織犯罪
有組織或者帶有辛迪加特色的集團(tuán)犯罪活動
B(3)精英犯罪
金融犯罪通常由處于權(quán)威及領(lǐng)導(dǎo)地位的人所為
……
第二部分 與金融犯罪相關(guān)的法律與實(shí)踐
第三部分 對金融犯罪的調(diào)查和訴訟
第四部分 金融犯罪的民法和監(jiān)管控制
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